A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Dinheiro Sujo, que resultou no bloqueio judicial de R$ 11,4 milhões, além do sequestro de veículos de luxo e uma moto aquática, como parte das investigações contra um grupo suspeito de promover jogos de azar e lavar dinheiro por meio de redes sociais.
O grupo investigado é composto por cinco influenciadores maranhenses, liderado por Tainá Sousa, que, junto com os também investigados Maria Angélica, Neto Duailibe, Otavio Vitor Lima e Otávio Filho, utilizava perfis com mais de 200 mil seguidores para divulgar o jogo de azar conhecido como “Tigrinho”, modalidade de caça-níqueis online proibida no Brasil.
Além dos influenciadores, estão envolvidas uma gerente, responsável por coordenar grupos de aliciamento em aplicativos de mensagem, e uma advogada, apontada como encarregada da lavagem de dinheiro.
Tainá Sousa, apontada como principal alvo da operação, já possui antecedentes criminais por furto, maus-tratos a animais e incitação ao crime.
De acordo com a polícia, os influenciadores incentivavam seus seguidores a se cadastrar e depositar dinheiro em plataformas ilegais, operadas por terceiros que os contratavam para divulgar os jogos.
Durante a operação, foram apreendidos veículos como Range Rover Velar, Range Rover Evoque, BMW e Toyota Hilux. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração dos crimes.
